常務(wù)理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
會(huì)議名稱：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會(huì)第二屆理事會(huì)第一次常務(wù)理事會(huì)會(huì)議
會(huì)議時(shí)間：2015年5月6日
會(huì)議地點(diǎn)：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會(huì)辦公室
會(huì)議議題：
1、 通報(bào)第二屆理事會(huì)第一次會(huì)議召開后的主要工作進(jìn)展；
2、 審議2015年工作計(jì)劃；
3、 審議基金會(huì)內(nèi)部管理制度；
4、 決定秘書處管理人員薪酬和編制配備；
5、 討論基金會(huì)重點(diǎn)資助項(xiàng)目；
6、 討論對(duì)研究生部30年校慶活動(dòng)的支持方式與資助預(yù)算；
7、 審議基金會(huì)2015年度收支預(yù)算；
8、 討論基金會(huì)運(yùn)作所需的進(jìn)一步支持。
會(huì)議應(yīng)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關(guān)貴森、劉文華6位常務(wù)理事。
會(huì)議實(shí)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關(guān)貴森、劉文華5位常務(wù)理事出席；王永華理事列席會(huì)議，程博明理事派代表王俊鋒到會(huì)；李言賦常務(wù)理事因公務(wù)缺席，向大會(huì)提交了書面意見。
會(huì)議主持人：魏本華
1
會(huì)議審議通過了《2015年工作計(jì)劃》和《2015年度預(yù)算》，審議通過了內(nèi)部管理制度，明確了秘書處管理人員的薪酬以及招募計(jì)劃，明確了重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)以及對(duì)學(xué)校和校慶活動(dòng)的支持方案。
會(huì)議討論事項(xiàng)和決議、意見如下：
一、 前期工作�；饡�(huì)名稱、業(yè)務(wù)范圍和法定代表人的變更已經(jīng)經(jīng)民政局初審，報(bào)社科聯(lián)審批，為此理事長(zhǎng)拜訪了社科聯(lián)。社科聯(lián)表示尊重我們的意見，積極配合。另外當(dāng)前已經(jīng)完成免稅資格和公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的申報(bào)工作，常務(wù)理事會(huì)表示秘書處要積極跟進(jìn)，力爭(zhēng)早日獲得批復(fù)。
二、 成立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)，由柳志偉任委員會(huì)主任，秘書處配合，訪談校友，咨詢公益界專家，進(jìn)一步研究明確基金會(huì)的愿景、使命、運(yùn)作模式等重大議題，初步費(fèi)用預(yù)算為30萬元，實(shí)際支出可視需要而定。理事們認(rèn)為要使基金會(huì)的愿景符合社會(huì)的需要和校友的捐贈(zèng)愿望，吸引更多的校友愿意將錢捐贈(zèng)給基金會(huì)，匯聚道口人的公益力量。
理事們表示，基金會(huì)應(yīng)借鑒優(yōu)秀的國(guó)內(nèi)外基金會(huì)的經(jīng)驗(yàn)，要有國(guó)際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會(huì)辦成智庫(kù)，成為推動(dòng)中國(guó)金融、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一個(gè)民間的高端智囊。有理事建議基金會(huì)創(chuàng)辦一份正規(guī)刊物。
三、 秘書處有關(guān)人員和薪酬安排。基金會(huì)會(huì)啟動(dòng)初期頭緒繁多，工作量大，會(huì)議認(rèn)為秘書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務(wù)精神并且有專業(yè)素質(zhì)的人員。批準(zhǔn)九一級(jí)康力同學(xué)即日起進(jìn)入秘書處， 2
擔(dān)任基金會(huì)助理秘書長(zhǎng)兼校友會(huì)籌備會(huì)助理秘書長(zhǎng)，承擔(dān)籌備校友會(huì)、開展校慶支持等相關(guān)工作，另外再聘請(qǐng)項(xiàng)目部經(jīng)理和項(xiàng)目干事各一名。其次，秘書長(zhǎng)全職投入基金會(huì)的工作。常務(wù)理事會(huì)認(rèn)為要建立高標(biāo)準(zhǔn)的秘書處，當(dāng)前秘書處草擬的薪酬標(biāo)準(zhǔn)過低，決定當(dāng)前現(xiàn)有管理人員的職務(wù)工資按第五檔計(jì)薪。第三，為符合基金會(huì)相關(guān)管理規(guī)定，常務(wù)理事會(huì)決定將秘書處管理人員的部分薪酬由理事會(huì)中的捐贈(zèng)者支付，這部分支付金額也計(jì)入該理事的捐贈(zèng)貢獻(xiàn)中。第四，和學(xué)校協(xié)商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認(rèn)為理事長(zhǎng)作為專職人員，應(yīng)該領(lǐng)工資，但理事長(zhǎng)堅(jiān)決不受領(lǐng)。最后決定，報(bào)銷電話費(fèi)和油費(fèi)。會(huì)議認(rèn)為，要樹立基金會(huì)的品牌，工作力求高標(biāo)準(zhǔn)高水平，合理費(fèi)用支出應(yīng)予保證。
四、 建構(gòu)校友聯(lián)絡(luò)長(zhǎng)效機(jī)制。將籌備校友會(huì)列入基金會(huì)近期工作計(jì)劃，力爭(zhēng)年內(nèi)完成在京注冊(cè)。校友會(huì)未來將設(shè)獨(dú)立的網(wǎng)站，目前可暫時(shí)共用基金會(huì)的網(wǎng)站。
五、 會(huì)議審議通過以下項(xiàng)目的立項(xiàng)：
1. 劉鴻儒金融獎(jiǎng)項(xiàng)。由劉鴻儒老師領(lǐng)銜，程博明牽頭，草擬方案，再報(bào)常務(wù)理事會(huì)討論。
2. 啟動(dòng)研究五道口金融學(xué)院項(xiàng)目。成立五道口金融學(xué)院研究論證小組，由魏本華理事長(zhǎng)牽頭，柳志偉副理事長(zhǎng)聯(lián)絡(luò)，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進(jìn)行開放性的論證調(diào)研，不預(yù)先做假設(shè)和定位。
3. 設(shè)立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持
校友出書，不列入基金會(huì)叢書。另一塊是基金會(huì)策劃的系列叢書，要確保質(zhì)量，打出品牌。由王永華理事負(fù)責(zé)。
4. 社會(huì)公益類項(xiàng)目，開展金融普及教育，服務(wù)大眾等多種活動(dòng)，由秘書處負(fù)責(zé)落實(shí)，預(yù)算為10萬元。
5. 明確了今年為研究生部服務(wù)的項(xiàng)目。一是設(shè)立學(xué)生綜合活動(dòng)基金，本年度預(yù)算支出30萬元；二是為貧困學(xué)生和優(yōu)秀學(xué)生設(shè)立助學(xué)金和獎(jiǎng)學(xué)金，預(yù)計(jì)本年度支出20萬元；三是設(shè)立講座教席基金，給予優(yōu)秀教師授課補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)本年度支出50萬元；四是配合五道口研究生部30周年校慶籌備活動(dòng)，資助其資金缺口，預(yù)計(jì)達(dá)33萬元。
六、 基金會(huì)的資金籌措。今年籌資目標(biāo)確定為5000萬元，由募捐委員會(huì)負(fù)責(zé)落實(shí)。
七、 會(huì)議審議通過秘書處起草的6項(xiàng)基金會(huì)內(nèi)部管理制度，即《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理細(xì)則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項(xiàng)目管理辦法》、《接受捐贈(zèng)管理辦法》。
八、 下一次常務(wù)理事會(huì)安排。會(huì)議決定，第二次常務(wù)理事會(huì)議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負(fù)責(zé)安排，秘書處配合。
特此紀(jì)要。
常務(wù)理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 [篇2]
會(huì)議名稱：廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院理事會(huì)第一次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
會(huì)議時(shí)間：2015年1月20日
會(huì)議地點(diǎn)：順德區(qū)大良南國(guó)東路中大-卡大研究院5層會(huì)議室
會(huì)議議題：
1、 會(huì)議介紹
2、 審議研究院年度工作
3、 審議研究院章程
4、 審議研究院理事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)、人事考核委員會(huì)、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)制度；審議研究院管理層產(chǎn)生辦法、人事管理暫行辦法
5、 審議研究院理事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)、人事考核委員會(huì)、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)人選；審議研究院副院長(zhǎng)人選
6、 審議研究院更名、變更業(yè)務(wù)范圍、變更章程事項(xiàng)會(huì)議應(yīng)到人員：林炎志、徐-國(guó)-元、徐旭雁、韓治幫、陳國(guó)雄、韓風(fēng)琴、胡啟志、胡自強(qiáng)、徐俊忠、童慧明、繆天宇11位常務(wù)理事出席
會(huì)議實(shí)到人員：林炎志、徐-國(guó)-元、徐旭雁、韓治幫、陳國(guó)雄、韓風(fēng)琴、胡自強(qiáng)（由高級(jí)工程師張智代為出席）、胡啟志(請(qǐng)假未到)、徐俊忠（由廣州大學(xué)黨委辦公室、校辦公室主任秦春代為出席）、童 1
慧明、繆天宇。
北滘廣東工業(yè)設(shè)計(jì)城負(fù)責(zé)人馮慧瑩列席會(huì)議。 會(huì)議主持人：徐-國(guó)-元
會(huì)議討論事項(xiàng)和決議如下：
1：表決票事項(xiàng)
2：增加廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院理事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，并擬選廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員：童慧明、胡啟志。
3：修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)委員會(huì)管理辦法》第八條第三款，原條文“決定研究院預(yù)算外5萬元以上的支出和50萬元以上的投資”，修改為“決定研究院5萬元以上的'臨時(shí)性支出和50萬元以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置”。
4：修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院章程》三十五條第五款，原條文“決定本單位預(yù)算外5萬元以下的支出和50萬元以下的投資”，修改為“決定本單位5萬元以下的臨時(shí)性支出和50萬元以下的固定資產(chǎn)的購(gòu)置”
5：刪除《廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)委員會(huì)管理辦法》第八條第四款。
6：決定整體修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院理事會(huì)委員會(huì)管理辦法》的職權(quán)，使之更概括化、系統(tǒng)化。
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常務(wù)理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 [篇3]
安徽省藥學(xué)會(huì)于2011年10月12日在安徽合肥召開了七屆五次常務(wù)理事會(huì)。
省藥學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、省食品藥品監(jiān)督管理局劉自林局長(zhǎng)以及來自全省的二十六位常務(wù)理事參加了會(huì)議,參會(huì)人數(shù)超過應(yīng)到人數(shù)2/3。會(huì)議審議并通過了以下議題：
一、討論成立“藥學(xué)信息專業(yè)委員會(huì)”、“醫(yī)院藥學(xué)專業(yè)委員會(huì)”“藥物代謝專業(yè)委員會(huì)”的申請(qǐng)。常務(wù)理事認(rèn)真審讀了三個(gè)專業(yè)委員會(huì)提交的報(bào)告，認(rèn)為原則上應(yīng)該按照中國(guó)藥學(xué)會(huì)專業(yè)委員會(huì)的設(shè)置為主線，兼顧本省優(yōu)勢(shì)學(xué)術(shù)領(lǐng)域.所以全票予以同意成立“醫(yī)院藥學(xué)專業(yè)委員會(huì)”“藥物代謝專業(yè)委員會(huì)”，會(huì)后將報(bào)相關(guān)部門審批。另外，按照省民政的要求，在2000年前已經(jīng)成立的藥物分析專業(yè)委員、藥事專業(yè)委員會(huì)、臨床藥理專業(yè)委員會(huì)、中藥材種植養(yǎng)殖專業(yè)委員會(huì)、中藥天然藥專業(yè)委員會(huì)、藥劑專業(yè)委員會(huì)也應(yīng)按照省民政廳的要求予以辦理登記。
二、通報(bào)了第二屆曼迪新優(yōu)秀論文評(píng)選情況。此次活動(dòng)征集了來自全省13個(gè)地市，6個(gè)專業(yè)委員會(huì)共229篇優(yōu)秀論文，經(jīng)過專家組的認(rèn)真評(píng)審，分別評(píng)出一等獎(jiǎng)4篇、二等獎(jiǎng)8篇、三等獎(jiǎng)16篇、優(yōu)秀獎(jiǎng)32篇共60篇優(yōu)秀論文，學(xué)會(huì)將按照《“曼迪新”優(yōu)秀論文獎(jiǎng)勵(lì)基金管理辦法》予以獎(jiǎng)勵(lì)。
三、討論了2012年屆滿換屆相關(guān)事宜。安徽省藥學(xué)會(huì)七屆大會(huì)于2015年2月召開，七屆理事任期五年，2012年將屆滿換屆。經(jīng)討論計(jì)劃于2012年5月召開換屆大會(huì)，為了做好省藥學(xué)會(huì)的換屆工作，常務(wù)理事會(huì)要求各市藥學(xué)會(huì)、省藥學(xué)會(huì)各專業(yè)委員會(huì):一是按照章程要求建立完善組織機(jī)構(gòu),對(duì)于屆滿需
換屆的學(xué)會(huì)或?qū)I(yè)委員會(huì),需在明年4月份前完成換屆工作.二是積極發(fā)展新會(huì)員及會(huì)員單位,并做好登記工作；三是對(duì)省學(xué)會(huì)換屆工作積極建言獻(xiàn)策,對(duì)章程的修改提出建設(shè)性意見.
四、通報(bào)了省民政廳組織開展百家優(yōu)秀社會(huì)的評(píng)選活動(dòng)相關(guān)情況。 為了促進(jìn)社會(huì)組織質(zhì)量建設(shè)，激發(fā)社會(huì)組織創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的熱忱，積極參與群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，更好地為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)，2011年，安徽省民間組織管理局、安徽省文明辦、新華通訊社安徽分社和安徽省社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)共同舉辦省屬 "百優(yōu)社會(huì)組織"評(píng)選活動(dòng)，安徽省藥學(xué)會(huì)積極準(zhǔn)備材料參與了評(píng)選活動(dòng)，此次活動(dòng)現(xiàn)正處于投票評(píng)選階段（2011年10月10日至2011年11月10日）。希望各市學(xué)會(huì)和省學(xué)會(huì)專業(yè)委員會(huì)組織藥學(xué)工作者積極參與此項(xiàng)工作.
五、討論了2012年安徽省藥學(xué)會(huì)新春聯(lián)歡會(huì)籌備情況。學(xué)會(huì)的新春聯(lián)歡會(huì)已經(jīng)成為全省藥學(xué)工作者期待的一場(chǎng)聚會(huì)，今年的籌備工作即將開展，會(huì)上向常務(wù)理事通報(bào)了承辦單位、承辦地點(diǎn)、聯(lián)歡會(huì)的內(nèi)容和形式、參加人員等相關(guān)事宜。
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