設(shè)立分公司董事會(huì)決議

設(shè)立分公司董事會(huì)決議 1

　　根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長(zhǎng)________主持召開(kāi)董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。經(jīng)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：

　　同意________市________________有限公司出資________萬(wàn)元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊(cè)資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　與會(huì)董事簽字：

　　________年________月________日

設(shè)立分公司董事會(huì)決議 2

　　根據(jù)《公司法》和章程決定，xx年xx月xx日上午xx，xx市xx有限公司董事長(zhǎng)xx主持召開(kāi)董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事xx人，實(shí)際參加會(huì)議董事xx人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。

　　經(jīng)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的.過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　如決議未經(jīng)與會(huì)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　同意xx市xx有限公司出資xx萬(wàn)元，成立xx有限公司，占xx有限公司注冊(cè)資本的xx%，出資方式為貨幣。

　　以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程，否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　與會(huì)董事簽字：

　　xx年xx月xx日

設(shè)立分公司董事會(huì)決議 3

　　鑒于xx公司決定要設(shè)立分公司，董事會(huì)成員于xx年xx月xx日在xx召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定設(shè)立xx分公司。

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：xx。

　　三、公司住所：xx。

　　四、聘用（任命）xx為分公司負(fù)責(zé)人。

　　xx公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

xx、xx、xx

　　xx年xx月xx日

設(shè)立分公司董事會(huì)決議 4

　　根據(jù)《公司法》和章程決定，xx年xx月xx日上午xx，xx市xxxx有限公司董事長(zhǎng)xx主持召開(kāi)董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事xx人，實(shí)際參加會(huì)議董事xx人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。經(jīng)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：

　　同意xx市xxxx有限公司出資xx萬(wàn)元，成立xxxx有限公司，占xxxx有限公司注冊(cè)資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　與會(huì)董事簽字：

　　xx年xx月xx日

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