股東會決議書[精]

股東會決議書1

　　一、時間：xx年x月x日

　　二、地點：

　　三、與會股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、與會股東經(jīng)審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金。

　　2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1)設備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權(quán)質(zhì)押

　　(3)賬戶封閉運行

　　(4)股東個人連帶責任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東會決議書2

　　會議時間：____年____月____日

　　會議地點：____________________

　　出席會議股東：____________________

　　公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司____%的表決權(quán)，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

　�。�聯(lián)保體綜合授信適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：________________________）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準。

　　（綜合授信下共同受信模式適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：________________________）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的.具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

　　本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實、合法、有效。

　　股東（簽名）：________________

　　時間：____年____月____日

股東會決議書3

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的`股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產(chǎn)能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議書4

　　風險提示：召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權(quán)的'股東通過。2、特別決議案：股東會會議作出：①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。

　　二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，清算工作結(jié)束后，剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。

　　股東_________分得_________萬元，

　　股東_________分得_________萬元，

　　股東_________分得_________萬元。

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：____

　　____年____月____日

股東會決議書5

　　根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

股東會決議書6

　　出席會議股東：______________、_______________、_______________

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司

　　公司于________年________月________日在________會議室召開股東會，

　　出席本次會議的'股東共________人，代表公司股東100%的表決權(quán)，

　　所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，

　　決議事項如下：

　　1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

　　2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

　　3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

　　全體董事簽名：_________________

　　________________有限公司

　　________年________月________日

股東會決議書7

　　根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"x有限公司章程"。

　　二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　20xx年x月x日

股東會決議書8

　　召開股東會會議，應當于會議召開_______日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________公司已經(jīng)于_______________年__________月__________日召開的股東會決議解散，并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對公司進行清算。這次出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的'表決權(quán)；未出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_______________%通過，棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的_______________%，符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報告如下：_________________

　　風險提示：_________________股東表決權(quán)

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：_________________股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：_________________

　　公司類型：_________________

　　法定代表人：_________________

　　住所：_________________

　　成立時間：_________________

　　注冊資本：_________________

　　股東姓名（名稱）：_________________

　　股東出資額：_________________

　　出資比例：_________________

　　二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機關(guān)備案，并取得《備案通知書》（文號_______________）。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成，由_______________擔任清算組負責人。

　　三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權(quán)人申報債權(quán)，并于_______________在_______________報公告公司債權(quán)人申報債權(quán)。

　　四、截止_______________年__________月__________日，公司資產(chǎn)總額為_______________元，其中，凈資產(chǎn)為_______________元，負債總額為_______________元。

　　五、公司財產(chǎn)狀況：_________________

　　六、公司債權(quán)債務狀況：_________________

　　七、公司資產(chǎn)總額為_______________元，并按以下順序進行清償：_________________

　　1、清算費用：_________________

　　2、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金：_________________

　　3、稅款：_________________

　　4、債務：_________________

　　5、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配：_________________

　　截止_______________年__________月__________日，公司債權(quán)債務已清算完畢，剩余財產(chǎn)已分配完畢，實收資本為零。

　　經(jīng)全體股東審查確認，一致通過該清算報告。

　　清算組成員簽字蓋章：_________________

　　_______________公司清算組：_________________

　　全體股東簽字蓋章：_________________

　　_______________公司（蓋章）：_________________

　　___________年_____月_______日

股東會決議書9

　　_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：

　　一、公司股東會同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

　　二、_____________同意以其擁有的.公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。

　　三、在上述股東會決議的范圍內(nèi)，由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會確認。

　　四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股東簽字：_________________

　　申請人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股權(quán)出質(zhì)人：_________________

　　_______年_______月_______日

股東會決議書10

　　______經(jīng)研究，決定獨資成立______有限公司，公司基本情況如下：

　�。�、公司名稱為：_____

　　２、公司住所：_____

　�。�、經(jīng)營范圍：__________

　　４、注冊資本：_____

　　______認繳貨幣出資______萬元，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時賬戶。

　　______有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____召開了公司股東會，會議由代表_____％表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_____％表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　一、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，任命______為執(zhí)行董事（公司法定代表人）。

　　二、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，任命______為監(jiān)事。

　　三、聘任______為公司經(jīng)理。

　　四、通過公司章程。

　　股東（簽名或蓋章）：_____

　　_____年_____月_____日

股東會決議書11

　 時間：XX年XX月XX日

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的`具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

股東會決議書12

　　時間：xx年x月x日

　　地點：XX公司會議室

　　XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由XX主持

　　本次股東會會議的'招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議書13

　　股東會決議[________]________號

　　時間：________________

　　地點：________________

　　出席：________________

　　股東一：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　股東二：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　主持人：________________（董事長）

　　股東會會議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的.議案，經(jīng)研究，形成以下決議：

　　同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元；股東________公司分紅金額________萬元。

　　以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的100%通過。

　　股東單位：________________公司（蓋章）

　　法人代表（簽字）：________________

　　股東單位：________________公司（蓋章）

　　法人代表（簽字）：________________

　　________年________月________日

股東會決議書14

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應變更公司股東名稱。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款。

　　三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的.股東簽名或蓋章：______

　　股東（簽章）：______

　　股東（蓋新公司的公章）：______

　　______年______月______日

股東會決議書15

　　經(jīng)本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會議并進行表決的有名持有公司的.x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會的召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

【股東會決議書】相關(guān)文章：

（經(jīng)典）股東會決議書03-10

股東會決議書03-09

【經(jīng)典】股東會決議書03-17

(熱)股東會決議書03-14

首次股東會決議書11-15

增資股東會決議書09-10

股東會決議書(精)05-25

股東會決議書（精品）05-10

（優(yōu)選）股東會決議書03-14