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風(fēng)險(xiǎn)控制建議書(shū)
合同履行管理法律風(fēng)險(xiǎn)控制建議書(shū)
致：×××××有限責(zé)任公司
在進(jìn)行清理清欠業(yè)務(wù)的過(guò)程中，根據(jù)本律師所了解的各種資料、信息，發(fā)現(xiàn)貴公司合同履行管理存在以下方面法律風(fēng)險(xiǎn)。
一、合同約定的產(chǎn)品與其他單據(jù)不能一一對(duì)應(yīng)。
1、合同約定的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量與收條確定的產(chǎn)品不一致。
2、合同約定的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量與增值稅發(fā)票確定的產(chǎn)品不一致。
3、對(duì)于交貨產(chǎn)品的名稱(chēng)、數(shù)量，經(jīng)辦人員沒(méi)有做到明確記錄，有案可查。
二、合同約定的價(jià)款與其他單據(jù)的金額不能一一對(duì)應(yīng)。
1、合同約定的價(jià)款與增值稅發(fā)票確定的金額不一致。
2、開(kāi)具發(fā)票之前，經(jīng)辦人員未與對(duì)方進(jìn)行最終對(duì)帳結(jié)算。
三、經(jīng)辦人員沒(méi)有對(duì)客戶(hù)單位的基礎(chǔ)情況進(jìn)行詳細(xì)的了解，缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，報(bào)告制度不夠嚴(yán)密，以致形成呆帳、死帳。
對(duì)此，本律師提出如下控制法律風(fēng)險(xiǎn)的建議：
1、當(dāng)合同約定的產(chǎn)品、種類(lèi)、數(shù)額等發(fā)生變化、變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)辦人員進(jìn)行詳細(xì)記錄。
2、每次業(yè)務(wù)發(fā)生之后或每月底由經(jīng)辦人員履行報(bào)告職責(zé)，報(bào)告內(nèi)容主要包括：合同訂立、變更、交貨收款記錄、定期回訪(fǎng)以及客戶(hù)的其本經(jīng)營(yíng)情況。報(bào)告方式以書(shū)面形式為宜。
3、如各項(xiàng)合同均在短時(shí)間內(nèi)完成，經(jīng)辦人員應(yīng)就合同中涉及的產(chǎn)品金額進(jìn)行匯總，并與客戶(hù)單位進(jìn)行最終的對(duì)帳結(jié)算，由客戶(hù)單位具體負(fù)責(zé)人員簽字認(rèn)可。
4、當(dāng)與客戶(hù)單位訂立最高額、大批量連續(xù)生產(chǎn)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意時(shí)效問(wèn)題。
5、財(cái)務(wù)人員在出具發(fā)票時(shí)，務(wù)必讓經(jīng)辦人員就該項(xiàng)業(yè)務(wù)做出總的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，保證發(fā)票金額與合同金額一致，發(fā)票產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量與收貨單據(jù)一致。
6、經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)隨時(shí)注意觀(guān)察客戶(hù)單位經(jīng)營(yíng)狀況，例如，經(jīng)辦人員清收欠款時(shí)，出現(xiàn)客戶(hù)單位無(wú)理由拒付欠款或改制、破產(chǎn)等重大情況，需及時(shí)向公司通報(bào)，以便公司能及時(shí)采取措施，維護(hù)公司利益。
此致
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